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第158章 新的线索（第3页）

林昭远拿起那份资料，手指在“王二柱”那个名字上轻轻敲击着。

套取国企资金。

这手法，太经典了。

“另一家呢？”

“另一家更直接。”

“叫安达物流，法人也是个查不到底细的外地人。”

“这家公司在咱们市农信社有个对公账户，流水非常奇怪。”

“常年没什么业务，但每隔一两个月，就会有一笔几百万的资金打进来，然后在一两天内，以现金形式，被分批次、多网点全部提走。”

“现金？”

林昭远的眼睛眯了起来。

“对，全是现金。”

“而且提现的网点，都集中在城乡结合部那几家小储蓄所，监控基本等于没有。”

就在这时，办公室的门被敲响了。

楚瑶拿着一个笔记本电脑，快步走了进来。

“林市长，我联系上我爸那位朋友了！”

“一位退休的反洗钱专家，姓周。”

“周老怎么说？”

“周老说，这种案子，查账是没用的，对方肯定做了假账。”

“关键是查两样东西。”

楚瑶语速飞快，“第一，查现金！”

“特别是这种有明确序列号的现金，他说这叫脏钱，只要在社会上流通过，就必然会留下痕迹。”

“他建议我们立刻联系人行，清查这批序列号的钞票近期是否在特定银行网点，通过特定账户进行过存取。”

“特别是那些跟问题贷款或者大额取现有关联的账户。”

“第二，”楚瑶的眼睛亮晶晶的，“查空壳公司之间的资金异动！”

“他说，洗钱网络就像蜘蛛网，肯定不止一家空壳公司。”

“他们会用好几家公司互相转账，把资金流向搅浑。”

“但只要拉长时间线，把所有关联公司的流水都放在一起对比，总能找到资金的源头和最终的去向！”

林昭远听完，久久没有说话。

他站起身，走到窗边，看着外面灰蒙蒙的天空。

楚瑶的专家建议，和吴元勤查到的线索，正在他脑中飞速地拼接、重组。

一个大胆的假设，逐渐成型。

安顺商贸，通过“宏运矿业”这样的皮包公司，把劣质矿石高价卖给国企宏发钢铁厂，将国有资产套取出来。